CFE-Law Musterprüfungsfragen - CFE-Law Zertifikatsdemo, CFE-Law Probesfragen

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NEW QUESTION 34
The Financial Action Task Force (FATF) Recommendations advise countries to do all of the following EXCEPT:

A. Require financial institutions to monitor their customers' political affiliations.B. Enable authorities to trace freeze, and confiscate assets suspected in money laundering and terrorist financingC. Use a risk-based approach when setting anti-money laundering policiesD. Require financial institutions to keep certain records and establish anti-money laundering policies.

Answer: A

 

NEW QUESTION 35
Which of the following is the MOST ACCURATE statement about rules prohibiting securities broker-dealers from making unsuitable recommendations on investments or investment strategies?

A. A suitability violation occurs when a broker trades in a client's account without obtaining prior approval for making the transaction(s).B. A suitability violation occurs when a broker does not carry out a trade requested by or promised to a customerC. A suitability violation occurs when a broker enters into transactions and manages a client's account for the purpose of generating excessive commissionsD. A suitability violation occurs when a broker recommends an investment or investment strategy that is inconsistent with the client's objectives

Answer: C

 

NEW QUESTION 36
Nora, a health care provider b convicted of health care fraud in criminal court After her conviction, the national health agency begins a proceeding to prohibit Nora from seeking reimbursement from government health care programs for five years Which type of administrative penalty is the national health agency seeking?

A. DisenfranchisementB. DebarmentC. License suspensionD. License revocation

Answer: C

 

NEW QUESTION 37
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